RadiantWorld贷款方包括苏黎世州银行和奥地利奥合国际银行

知情人士称，向铁矿石贸易商 Radiant World 提供信贷的银行包括奥地利奥合国际银行和苏黎世州银行。

知情人士透露，前者是一家在贸易融资领域业务规模较大的奥地利银行，后者总部位于苏黎世，两家银行分别向 Radiant World 提供了约 1 亿美元的授信额度。因涉及银行业务信息，知情人士要求匿名。

其他银行方面，意大利联合圣保罗银行曾表示，已就其对 Radiant World 的部分风险敞口计提拨备，该行称总敞口约为 2 亿欧元。彭博援引知情人士报道，Jefferies Financial Group Inc．旗下 Point Bonita 基金的风险敞口不到 3 亿美元。

Radiant World 此前否认存在不当行为，并表示公司 " 以最高的商业和法律标准开展业务 "。

新加坡的备案文件还列出了曾在不同时期对 Radiant World 一家实体持有担保权益的多家公司，不过这些文件并未显示这些公司目前是否仍有风险敞口。

相关备案文件中出现的贷款机构实体包括巴克莱、法国兴业银行、瑞穗金融集团、Mariner Investment Group、TradeXBank、毛里求斯商业银行、Arab Bank Switzerland Ltd．、卡塔尔国民银行、大华银行、Banque Cantonale de Geneve、Nexent Bank Suisse、西班牙对外银行以及新加坡贸易融资专业机构 Incomlend。

上周有报道称，Arab Bank Switzerland 已停止为 Radiant World 铁矿石发运开立新的信用证；法国兴业银行在获悉市场上有关欺诈的指控后，已连续数月削减对该公司的风险敞口。

卡塔尔国民银行发言人表示，该行 " 对 Radiant World 没有任何金融风险敞口 "。大华银行首席财务官上周在业绩电话会上拒绝评论该行对 Radiant World 的风险敞口。